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本公司董事會及全部董事包管通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性依法承當法令责任。

● 本次集會是不是有被反對议案：無

1、集會召開和出席环境

（一）股东大會召開的時候：2023年6月26日

（二）股东大會召開的地址：广东省清远市高新技能财產開辟區雄兴工業城B6广东聚石化學股分有限公司二楼集會室

（三）出席集會的平凡股股东、出格表决权股东、规复表决权的优先股股东及其持有表决权数目的环境：

（四）表决方法是不是合适《公司法》及公司章程的划定，大會主持环境等。

本次股东大會由公司董事會招集，董事长陈钢師长教師主持，集會采纳現場投票和收集投票相连系的表决方法。本次股东水果茶,大會的招集和召開步伐、出席集會职员的@資%e4R1B%历和招%893J3%集@人資历、集會的表决步伐和表决成果均合适《公司法》及《公司章程》的划定。

（五）公司董事、监事和董事會秘书的出席环境

一、公司在任董事9人，出席9人，現場连系通信方法出席9人；

二、公司在任监事3人，出席3人，中藥減肥茶,現場连系通信方法出席3人；

三、董事會秘书梅菁密斯出席了本次集會，全部高档辦理职员列席了本次集會煙酰胺流光潤膚乳，。

2、议案审议环境

（一）非积累投票议案

一、议案名称：《關于上次召募資金利用环境專項陈述的议案》

审议成果：經由過程

表决环境：

二、议案名称：《關于修订〈公司章程〉的议案》
腰椎貼布,
审议成果：經由過程

表决环境：

（二）触及重大事項，應阐明5%如下股东的表决环境

（三）關于议案表决的有關环境阐明

leo九州娛樂城ptt，一、本次集會审议的议案2為出格决定议案，已得到出席本次集會股东或股东代辦署理人所持有用表决权股分总数三分之二以上經由過程。

二、本次审议的议案對中小投資者举行零丁计票的议案為：议案1。

3、状師见证环境

一、本次股东大會面证的状師事件所：北京海润天睿状師事件所

状師：徐施峰状師、张炳文状師

二、状師见证结論定见：

本所状師認為，公司本次股东大會的招集及召開步伐、出席集會职员及集會招集人的資历、表决步伐及表决成果均合适《公司法》《上市公司股东大會法则》等法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定，本次股东大會所經由過程的决定正當、有用。

特此通知布告。

广东聚石化學股分有限公司董事會

2023年6月27日